У визита главного прокурора ЕС в Кишинев в начале сентября, пожалуй, два основных итога. Первый состоит в том, что у молдавских судей и прокуроров появится возможность разобраться, как функционирует европейское законодательство в сфере противодействия мошенничеству с европейскими фондами. Согласие способствовать такому обмену опытом Лаура Кодруца Кёвеши выразила в ходе встречи с министром юстиции Молдовы Вероникой Михайловой-Морару.
Ну, а второй итог – сообщение главы Минюста, что Молдова уже не только перенимает некоторые положения соответствующего европейского законодательства, но и готовится принять отдельный закон в этой сфере. Как отметила Михайлова-Морару, он появится в течение ближайших двух лет.
Речь о транспонировании в молдавское законодательство Директивы 2017/1371 о борьбе с мошенничеством и защите финансовых интересов ЕС. Это один из базовых европейских документов, во многом определяющий финансовую устойчивость стран-членов сообщества. Лучше понять его значимость поможет совсем свежий пример Словакии.
Эта страна-член ЕС рискует остаться без европейских дотаций после решения премьер-министра Роберта Фицо отменить специальную прокуратуру, которая осуществляла надзор за некоторыми коррупционными делами, связанными со средствами ЕС. Европейская комиссия расценила инициативу Фицо как подрыв демократических норм и подготовила в начале сентября запуск процедуры привлечения Словакии к ответственности через заморозку предназначенных для нее фондов.
Из средств ЕС финансируется почти 80% всех государственных инвестиций в этой стране. На период с 2021 по 2027 год для нее в бюджете сообщества заложено 12,8 млрд евро. Если запущенная ЕК процедура вступит в силу, Словакия не только останется без значительной части денег, но и будет вынуждена вернуть в бюджет ЕС 2,7 млрд евро, полученные на борьбу с последствиями пандемии. Дело в том, что создание специальной прокуратуры было условием выделения этих средств. В отсутствие органа, несущего ответственность за контроль надлежащего использования европейских средств, ЕС считает, что его деньги находятся под угрозой.
Для ЕС честное и эффективное использование бюджетных средств сообщества национальными правительствами предельно важно, именно поэтому и появилась Директива 2017/1371. К слову, документ в своем роде не новый.
Борьба с мошенничеством и коррупцией, а также защита финансовых интересов ЕС были формализованы созданием в 1988 году «Координационной группы по борьбе с мошенничеством». А в 1995 году вступила в силу Конвенция о защите финансовых интересов Европейских сообществ. Она стала основой для появления в 1999 году Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), независимого органа обладающего весьма широкими полномочиями и возможностями. А позже появилась и Европейская прокуратура. Правда, тут история весьма занимательная.
Еврокомиссия представил предложение о создании Европейской прокуратуры в 2013 году, но… встретила противодействие Европейского совета. Он никак не соглашался выдать единогласное решение по инициативе. Понадобилось три раунда переговоров и четыре года, чтобы убедиться, что консенсуса стран-членов относительно создания Европрокуратуры не будет.
Тогда Еврокомиссия решила пойти другим путем и предложила создать орган правового преследования за махинации с европейскими фондами через механизм расширенного сотрудничества. Для его включения достаточно согласия девять стран-членов, и такие легко нашлись.
Дело в том, что только в 2018 году страны ЕС потеряли около 140 млрд евро доходов от НДС из-за транснационального мошенничества. К тому же стало известно, что в 2015 году около 638 млн евро из структурных фондов ЕС были использованы не по назначению. Расследовать такие преступления могли только органы правопорядка стран-членов ЕС, но они были ограниченны инструментами, действующими лишь в пределах национальными границами. OLAF, Европол, Евроюст не имели полномочий инициировать уголовные расследования или осуществлять уголовное преследование в государствах-членах. Нужна была структура совершенно ново типа, и…
Европейская прокуратура начала работу в 2021 году. Ее основная роль заключается в расследовании, судебном преследовании и передаче в суд преступлений, затрагивающих финансовые интересы ЕС, включая экономические и финансовые правонарушения, такие как нецелевое использование и незаконное присвоение средств или имущества ЕС, отмывание денег, организованная преступность, налоговое мошенничество и коррупция. Европейская прокуратура выступает в качестве прокурора в компетентном суде соответствующего государства-члена ЕС, преобладает над национальной юрисдикцией и применяет национальное законодательство в случаях, не охватываемых законодательством ЕС.
Прокуроры, работающие в Европейской прокуратуре, не принимают указаний от кого-либо за пределами ЕП, включая национальные органы. Зато сотрудничают с Европолом, OLAF, Евроюстом и национальными органами правопорядка — прокурорами, полицией, таможенными и налоговыми органами, контрольно-ревизионными управлениями и другими.
Только за первый год деятельности ЕП лишь в Чехии было зарегистрировано более 4 000 уголовных обвинений, начато более 900 расследований и изъято почти 260 млн евро. В целом к 31 декабря 2023 года Европейская прокуратура вела 1 927 расследований на сумму ущерба более 19,2 млрд евро. Она предъявила 139 обвинений (на 50% больше, чем в 2022-м), по рассмотрении которых судьи выдали ордера на заморозку 1,5 млрд евро, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Возможно, кто-то скажет, что слезы, но это только начало. По сути, Европрокуратура лишь делает первые шаги и готовится заработать в полную силу.
А теперь вернемся к Директиве 2017/1371 (ее еще называют Директива PIF). Именно она определяет, какие правонарушения считаются преступлениями, затрагивающими бюджет ЕС. И все государства-члены ЕС в равной степени связаны этой Директивой.
Она оставляют на усмотрение национальных правительств то, какие формы и методы они используют для транспонирования Директивы в национальное законодательство. То есть общего уголовного кодекса Европейского союза не существует. Однако Директива PIF обеспечивает гармонизированную компетенцию государств-участников Европейской прокуратуры в отношении преступлений, которые ЕП расследует.
Таких стран, участвующих в ЕП, в настоящее время уже 24. Офисы европейских делегированных прокуроров расположены в 42 городах в 22 государствах-членах ЕС. По состоянию на 31 декабря 2023 года насчитывалось 140 активных сотрудников европейских делегированных прокуроров.
Став членом ЕС, наша страна также будет обязана соблюдать Директиву 2017/1371, то есть гарантировать контроль надлежащего использования европейских средств. Как уже теперь понятно, правительство к таким перспективам готовится. Однако Молдова и сейчас может и должна вносить вклад в противодействие мошенничеству с фондами ЕС. Глава Европейской прокуратуры в ходе пребывания в Кишиневе об этом весьма внятно заявила. Любой, по ее словам, может сообщить в ЕП о совершаемом в отношении финансовых интересов ЕС преступлении, и европейские прокуроры незамедлительно отреагируют.
Наталья Узун
