Прокуратура PCCOCS провела сегодня обыск в Национальном банке Молдовы по делу Unibank. Рейды прошли как в офисе одного из сотрудников, так и по месту его проживания.

Источники Deschide.MD из Национального банка Республики Молдова сообщили нам, что обыск был проведён в кабинете  Думитру Грате, заместителя начальника отдела платежных систем в учреждении, который ранее был администратором в Unibank.

Оперативно-следственные мероприятия проходят по уголовному делу по факту незаконной выдачи в 2015 году финансовых средств, предоставленных за счет чрезвычайных кредитов НБМ.

Прокуратура подозревает Грате в том, что в 2015 году 78 миллионов леев было переведено UNIBANK компании Fortex Opportunities LP, которая была аффилирована с «группой Шора».

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here