Прокуратура PCCOCS провела сегодня обыск в Национальном банке Молдовы по делу Unibank. Рейды прошли как в офисе одного из сотрудников, так и по месту его проживания.
Источники Deschide.MD из Национального банка Республики Молдова сообщили нам, что обыск был проведён в кабинете Думитру Грате, заместителя начальника отдела платежных систем в учреждении, который ранее был администратором в Unibank.
Оперативно-следственные мероприятия проходят по уголовному делу по факту незаконной выдачи в 2015 году финансовых средств, предоставленных за счет чрезвычайных кредитов НБМ.
Прокуратура подозревает Грате в том, что в 2015 году 78 миллионов леев было переведено UNIBANK компании Fortex Opportunities LP, которая была аффилирована с «группой Шора».
